近日，上海警方抓获两个以招兼职为名、实则为电信诈骗团伙提供帮助的犯罪团伙。该案涉案金额超过1400万元。
第一个案例中，犯罪分子以提高移动应用下载量和评论量为名招募求职者，也称为“软件泛滥”。事实上，他们窃取了求职者的身份信息，并非法转移了诈骗资金。
兼职“软件补充”？
事实上，求职者的身份信息被盗。
近日，上海警方接到市民陈先生报案，称自己在网上找到了一份日薪200元的兼职工作，并索要身份证、银行卡等个人信息。当他发现情况不对时，他放弃了兼职，选择了报警。
接到报警后，警方进行排查，发现多起举报涉及该地区的“兼职工作”均指向同一家公司。这家公司每天都有大量求职者进进出出，而所谓的“兼职”并不需要实际工作。他们只需要配合销售人员，通过扫脸的方式完成一些软件注册，就可以获得报酬。
在该公司发布的招聘广告中，这些兼职工作被称为“软件填充”，意思是人为地提高一些移动应用程序的下载量和评论量，以增加这些应用程序的流量。如果求职者提出疑问，公司销售人员会用适当的言语进行查明。
上海市公安局闵行分局刑侦支队民警潘建树：
据称，这些都只是实名注册，并且会在当天结束前注销，只完成一个注册号。无论是否兼职emp员工们真相信或者半心半意地相信，有时他们可能只是为了收入而继续这样做。
一些警惕性较高的求职者会直接拒绝所谓的兼职并离开该地区，而销售人员也不会阻止，而是会提供相应的路费。
上海市公安局闵行分局刑侦支队民警潘建树：
给他打车费，然后让他走。离开后，大多数兼职人员都不会报警，所以暂时该团伙悄悄地束缚在我们地区。
“兼职”人员和洗钱经营者
集中“办公室”
警方初步认定，该公司发布兼职招聘广告很可能是诈骗行为。警方在整理相关证据后，开展了关闭网络的行动。
在关闭网络的行动中，警方逮捕了多名团伙头目、现场接待人员、洗钱人员等40名犯罪嫌疑人。警方在现场发现，该犯罪团伙在一个大厅内聚集了兼职工人。
大厅的另一侧通向三个小房间，每个房间都有一名专门的洗钱操作员。兼职人员与洗钱经营者之间虽然有一道墙，但他们并不直接沟通。
上海市公安局闵行分局刑侦支队民警潘建树：
大堂和小房间之间有一个“主管”，负责衔接和沟通。大厅内的人不准进入小房间，小房间内的人不准与大厅内的人聊天、交谈。只有中间的人才等于主管，他可以连接两个房间。
上海市公安局闵行分局刑侦支队民警i 公安局波：手机是三个房间的人提供的。他们购买了大量工作手机来注册金融支付账户。登录空白账户交给大厅联络员，让他交给“兼职”工作人员进行实名认证。认证完成后，即可使用转账功能。
兼职员工在大厅注册对应账户后，主管取下手机，送到小房间进行实时洗钱。犯罪嫌疑人全部是兼职人员和洗钱经营者在同一物理空间，并分开管理，以尽量减少犯罪过程中的损失。
上海市公安局闵行分局刑侦民警潘建树：
除了金融账户支付相关的使用外，他们还下载并注册一些社交软件，并在社交软件上以网友的身份发布一些信息。这些信息实际上是利用他们的账户传播一些与电子诈骗案件和赌博案件有关的广告。
警方提醒求职者在寻找兼职工作时提高警惕，防止个人信息被不法分子利用，最终伤害自己。
上海市公安局闵行分局刑侦支队民警潘建树：
随着时间的推移，“后遗症”就会逐渐暴露出来。毕竟他们当天用了大量的自己的身份信息进行了实名认证，并绑定了银行卡。如果涉及案件，公安机关或者其他有关部门仍将对其进行调查。
兼职“电话营销”？
其实，真实的电话卡名是用来“去除流量”的
近日，上海警方还查获一起提供“div”的案件。该犯罪团伙以兼职电话推销为幌子，利用求职者实名登记的电话卡进行骚扰电话，并通过建立虚假投资理财账户为后续诈骗活动“铺路”。该团伙已使多名受害人上当受骗，其中一名上海市民损失超过300万元。目前，该团伙头目王某等5人已被诈骗。已被批准逮捕。
今年6月，上海市民董女士向警方报案，称自己接到推荐股票的营销电话后，在他人指导下下载了一款所谓的投资理财软件，结果破产。
上海市公安局闵行分局刑侦支队民警纪一浩：
接电话的人自称是某某销售人员投资公司并要求他关注官方微信公众号。该微信公众号上有一个“客服”，然后一步步引导他通过一些诈骗应用程序，让受害人在这些诈骗应用程序中投资、管理资金，导致受害人被骗金额超过300万元。
警方从这起营销电话入手，发现其背后的团伙在网上发布兼职广告，并招募大量所谓销售人员拨打电话。
警方发现，犯罪团伙在电话营销的影响下，实际上是利用求职者名义的电话卡，为诈骗电信网络的其他团伙吸引流量。
上海市公安局闵行分局刑侦支队民警纪一浩：
“流量”公司的“生命线”是电话卡，因为他们的电话卡被封的概率他会被这些受害者举报，如果涉及到骚扰电话的投诉，他的电话卡很容易被封。关闭后，公司将无法再正常运营。
获得求职者提供的电话卡后，犯罪嫌疑人将具体工作分为兼职“日薪”或全职“底薪+提成”两种模式。 “每日缴费”求职者无需实际参与通话，交出电话卡即可获得150元奖励。 “底薪加佣金”是在口才训练后打出“营销电话”，宣传海外诈骗提供的官方理财虚假管理，根据目标客户对公众号的关注度进行支付。
受害人关注公众号后，流量就结束了。国外诈骗多会通过公众号的“客服”与受害人沟通，并通过电话联系受害人。鼓励他们下载被认定为正规理财的欺诈应用程序，直到受害者充值和投资而灰心丧气。
上海市公安局闵行分局刑侦支队民警纪一浩：
他的目的是为了进行后续的诈骗，相当于走一个流程。打电话的人对诈骗行为没有直接责任，官方微信账号会让受害人更加官方、更有说服力。
经调查发现，今年4月以来，犯罪团伙为吸引流量进行营销宣传，怂恿受害人下载诈骗应用，导致多人上当受骗。 7月底，上海警方跨省市同步开展行动，捣毁了犯罪嫌疑人王某控制的、拥有多个“分流工作室”的犯罪团伙。今年9月，王某等5人被抓获。经上海市闵行区人民检察院依法批准设立。
警方提示：警惕网络兼职，一定要仔细筛选招聘信息。不要泄露身份证、银行卡、手机或进行人脸识别等敏感操作，以免成为电子诈骗的“工具”。明确兼职“轻松高薪”、“零要求”，并注意不要陷入“便利”陷阱。凡参与、协助电信网络诈骗等违法犯罪活动的，都将受到法律严惩。
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